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石门沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
发布时间：2025年03月25日
各位股东：
根据相关法律法规，石门沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年4月16日（星期三）召开2024年度股东大会，特发会议通知如下：
（一）会议时间：2025年4月16日(星期三)13:00（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：石门沪农商村镇银行二楼中会议室（石门县永兴街道书香路时代华府2栋一中旁）
（三）会议议题
1、关于石门沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案
2、关于石门沪农商村镇银行2024年度利润分配的议案
3、关于石门沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案
4、关于石门沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案
5、关于石门沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案
6、关于石门沪农商村镇银行2023年度年报外部审计评估及续聘的议案
7、关于石门沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的议案
8、关于石门沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的议案
9、关于石门沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案
10、关于石门沪农商村镇银行2024年度主要股东评估情况的议案
11、关于石门沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的议案
12、关于落实国家金融监督管理总局常德监管分局2024年度监管意见及本行整改措施的议案
13、关于石门沪农商村镇银行2024年度征信信息安全管理专项审计及落实整改情况的议案
14、关于石门沪农商村镇银行2024年度反洗钱内部专项审计及落实整改情况的议案
15、关于石门沪农商村镇银行2024年度流动性风险管理专项审计及落实整改情况的议案
16、关于石门沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果的议案
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，法律顾问以及截至2024年12月31日登记在册的本公司全体股东。
（五）会议出席办法
1、法人股东代表持法人代表授权委托书和出席人身份证明出席至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。
（六）其他
1、本通知发布地点：本公司网站shim.srcbcz.com
2、会议联系人：邓昭君
电话：0736-5328099
邮编：415300
特此公告。
石门沪农商村镇银行股份有限公司
2025年3月25日
