根据相关法律法规，石门沪农商村镇银行股份有限公司决定于2023年4月27日(星期四)召开2022年度股东大会，特发会议通知如下：
（一）会议时间： 2023年4月27日(星期四)下午13点30分 （请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：石门沪农商村镇银行三楼会议室
（三）会议议题
1.关于石门沪农商村镇银行2022年度财务执行情况及2023年度财务预算草案的议案
2.关于石门沪农商村镇银行董事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案
3.关于石门沪农商村镇银行监事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案
4.关于石门沪农商村镇银行2022年度利润分配预案的议案
5.关于石门沪农商村镇银行2022年度董事履职评价的议案
6.关于石门沪农商村镇银行2022年度监事履职评价的议案
7.关于石门沪农商村镇银行2022年度全面审计及落实整改情况的议案
8.关于石门沪农商村镇银行2022年度消费者权益保护工作专项审计及落实整改情况的议案
9.关于石门沪农商村镇银行2022年度关联交易专项审计及落实整改情况的议案
10.关于石门沪农商村镇银行2022年度反洗钱内部专项审计及落实整改情况的议案
11.关于石门沪农商村镇银行2022年度流动性风险管理专项审计及落实整改情况的议案
12.关于石门沪农商村镇银行2022年度绩效考核薪酬管理专项审计及落实整改情况的议案
13.关于石门沪农商村镇银行2022年度信息披露情况的议案
14.关于石门沪农商村镇银行股份有限公司2022年度主要股东资质评估情况的议案
15.关于石门沪农商村镇银行2022年度关联交易情况的议案
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问以及截至2022年12月31日登记在册的本公司全体股东。
（五）会议出席办法
1、法人股东代表持法人代表授权委托书和出席人身份证明至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。
（六）其他 1、本通知发布地点：本公司网站：shim.srcbcz.com
2、会议联系人：易龙
电话：0736-5328099
邮编：415300 特此通知。
附件：1、会议回执
2、授权委托书
石门沪农商村镇银行股份有限公司
2023年4月6日
