各位股东：

    根据相关法律法规，石门沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年4月26日(星期五)召开2023年度股东大会，特发会议通知如下：

（一）会议时间：2024年4月26日(星期五)下午13点30分（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：石门沪农商村镇银行二楼会议室（石门县永兴街道书香路时代华府2栋 一中旁）

（三）会议议题

1.关于石门沪农商村镇银行2023年度利润分配的议案

2.关于石门沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案

3.关于石门沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案

4.关于石门沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计情况的议案

5.关于石门沪农商村镇银行反洗钱专项审计情况的议案

6.关于石门沪农商村镇银行2023年度反洗钱内部专项审计情况的议案

7.关于石门沪农商村镇银行2023年度主要股东评估情况的议案

8.关于石门沪农商村镇银行2023年度信息披露情况的议案

9.关于石门沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的议案

10.关于石门沪农商村镇银行2023年度董事履职评价报告的议案

11.关于石门沪农商村镇银行2023年度监事履职评价报告的议案

12.关于石门沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案

13.关于石门沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案

14.关于石门沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案

15.关于修订《石门沪农商村镇银行股份有限公司公司章程》的议案

16.关于石门沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问以及截至2023年12月31日登记在册的本公司全体股东。

    （五）会议出席办法

    1、法人股东代表持法人代表授权委托书和出席人身份证明至会场办理登记手续后出席。

    2、个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。

（六）其他    1、本通知发布地点：本公司网站：shim.srcbcz.com

    2、会议联系人：向玉姗

   电话：0736-5328099

   邮编：415300   特此通知。                               

 

                      石门沪农商村镇银行股份有限公司

                            2024年4月3日