石门沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

2023年12月15日，石门沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《石门沪农商村镇银行关于认定湖南佳美建设工程有限公司贷款为授信类重大关联交易的议案》，同意给予湖南佳美建设工程有限公司关联交易额度345万元，授信有效期至2026年4月13日。

本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会审批，无需提交股东大会审议。

本次关联交易属于本公司日常经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

2023年12月15日，本公司第三届董事会第十次会议审议《石门沪农商村镇银行关于认定湖南佳美建设工程有限公司贷款为授信类重大关联交易的议案》，同意给予湖南佳美建设工程有限公司关联交易额度345万元。上述关联交易构成本公司银保监定义的重大关联交易。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过。

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》，以及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易在本公司风险合规与关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。

二、关联方介绍

湖南佳美建设工程有限公司为持有本公司1%股权的股东，该公司成立于2003年3月3日，注册资本8010.19万元，法定代表人为易继辉，注册地址为湖南省常德市石门县楚江街道老西门社区澧阳中路001号，是一家国家二级建筑施工总承包企业，在本县域内工程承包量在80%以上，是本县建筑行业龙头企业。目前无违法行为，经营项目符合国家政策。常德天城置业有限公司注册地址位于湖南省常德市石门县楚江街道老西门社区澧阳中路001号建设大厦九楼，经营范围：房地产开发经营、房地产租赁经营；物业管理；建筑工程机械与设备经营租赁，注册资本800万元。湖南佳美建设工程有限公司及常德天城置业有限公司法人均为易继辉，身份证为430726196208110030，从事建筑工程行业44年，经验丰富，管理能力强。

由于本公司监事易继宁是湖南佳美建设工程有限公司监事，对该公司构成重大影响，按照实质重于形式的原则，新认定将该公司纳入本行关联方管理。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，交易定价不优于本公司现有授信类的其他可比非关联公司。

特此公告。

石门沪农商村镇银行股份有限公司

2023年12月15日